સ્વિસ બેંકે ભારત સરકાર સાથે ભારતીય ખાતાધારકોનો ડેટા શેર કર્યા!

સ્વિસ બેંકે ભારતીય ખાતાધારકોનો ડેટા ભારત સરકાર સાથે શેર કર્યો છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે 104 દેશો સાથે લગભગ 36 લાખ નાણાકીય ખાતાઓની વિગતો શેર કરી છે. ભારત સરકાર અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વચ્ચેના કરાર હેઠળ સ્વિસ બેંકે સતત પાંચમી વખત આ મહત્વપૂર્ણ ડેટા શેર કર્યો છે. અગાઉ સ્વિસ બેંક કોઈપણ પ્રકારનું દેવું શેર કરતી નથી. કાળું નાણું ધરાવતા લોકો માટે આ મોટી રાહત હતી, પરંતુ હવે એવું નથી. સ્વિસ બેંક દ્વારા ડેટા શેરિંગ સરકાર માટે કરચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફંડિંગમાં સંડોવાયેલા લોકોને પકડવાનું સરળ બનાવે છે.

ભારતીય અધિકારીઓએ કહ્યું કે સ્વિસ બેંક દ્વારા કેટલીક વ્યક્તિઓ, કોર્પોરેટ અને ટ્રસ્ટ સંબંધિત ખાતાઓની માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. શેર કરેલા ડેટામાં ઓળખ, એકાઉન્ટ અને નાણાકીય માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. આમાં નામ, સરનામું, રહેઠાણનો દેશ અને ટેક્સ ઓળખ નંબર તેમજ રિપોર્ટિંગ નાણાકીય સંસ્થા, એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને મૂડી આવક સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે માહિતીની ગુપ્તતાને કારણે, પ્રાપ્ત માહિતીમાં સામેલ રકમ અથવા અન્ય કોઈપણ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. જો કે, તેમણે કહ્યું કે આ ડેટાનો ઉપયોગ કરચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદ ફંડિંગ સહિત અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની તપાસ માટે કરવામાં આવશે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાપ્ત માહિતીના આધારે, તેઓ ચકાસણી કરી શકશે કે શું કરદાતાઓએ તેમના આવકવેરા રિટર્નમાં તેમના નાણાકીય ખાતાઓ યોગ્ય રીતે જાહેર કર્યા છે કે કેમ. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની રાજધાની બર્નમાં સોમવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, નાણાકીય ખાતાની વિગતો ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ફર્મેશન (AEOI) પર વૈશ્વિક ધોરણના માળખામાં 104 દેશો સાથે શેર કરવામાં આવી છે.

આ વર્ષે કઝાકિસ્તાન, માલદીવ્સ અને ઓમાનને 101 દેશોની અગાઉની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા. નાણાકીય ખાતાઓની સંખ્યામાં લગભગ બે લાખનો વધારો થયો છે. માહિતીની આપ-લે 78 દેશો સાથે પારસ્પરિક હતી. 25 દેશોના કિસ્સામાં, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે માહિતી મેળવી હતી, પરંતુ તેણે પોતે કોઈ માહિતી આપી નથી, કારણ કે આ દેશો (13) હજુ સુધી ગોપનીયતા અને ડેટા સંરક્ષણ અંગેની આંતરરાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરતા નથી અથવા તે દેશો (12) એ ડેટા પ્રાપ્ત ન કરવાનું પસંદ કર્યું છે.