સરકારે સોમવારે કહ્યું હતું કે સ્વિસ બેંકોમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી કાળા નાણાં રખાયેલા હોવાનો કોઈ સત્તાવાર અંદાજ નથી. આ વાત નાણાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં વિન્સેન્ટ એચ.પલાના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં કહી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકારે વિદેશોમાં કાળા નાણાં પરત લાવવા માટેના તાજેતરના વર્ષોમાં ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે, જેમાં બ્લેક મની અને ટેક્સના કાયદાને લાગુ કરવા, વિશેષ તપાસ ટીમ (એસઆઈટી) ની સ્થાપના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
ચૌધરીએ કહ્યું કે આ વર્ષે 31 મે સુધી બ્લેક મની એક્ટ, 2015 ની કલમ 10 (3) / 10 (4) હેઠળ 66 કેસોમાં આકારણીના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે જેમાં રૂ .8,216 કરોડની માંગ કરવામાં આવી છે. એચએસબીસી કેસોમાં આશરે 8,465 કરોડ રૂપિયાની અઘોષિત સંપત્તિને કર હેઠળ લાવવામાં આવી છે અને 1,294 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લાદવામાં આવ્યો છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. આઇસીઆઇજે (ઇન્ટરનેશનલ એસોસિયેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ) ના અનુસાર આશરે 11,010 કરોડની અઘોષિત આવક મળી છે.
ચૌધરીએ કહ્યું કે, પનામા પેપર્સ લીક મામલામાં રૂ .20,078 કરોડ (લગભગ) ની અજાણી થાપણો મળી આવી છે. તે જ સમયે, પેરાડાઇઝ પેપર્સ લીક મામલામાં લગભગ 246 કરોડ રૂપિયાની અઘોષિત થાપણો મળી આવી છે. એચએસબીસી એક બહુરાષ્ટ્રીય બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ સંસ્થા છે, ત્યારે પનામા પેપર્સ લીકના મામલે ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા અગ્રણી લોકો દ્વારા કરચોરી માટે સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે ગણવામાં આવતા દેશોમાં છુપાયેલા કાળા નાણાંનો પર્દાફાશ થયો છે.
