ભારતને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તરફથી સ્વિસ બેંક ખાતાની વિગતોની ત્રીજી યાદી મળી છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડએ વાર્ષિક કવાયતમાં 96 દેશો સાથે લગભગ 3.3 મિલિયન નાણાકીય ખાતાઓની વિગતો શેર કરી છે. લેબેનોન, મકાઉ, પાકિસ્તાન, કતાર, સમોઆ અને વુઆતુ. જ્યારે 70 દેશો સાથે પારસ્પરિક વિનિમય થયો, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ 26 દેશોના કિસ્સામાં કોઈ માહિતી આપી નથી. આનું કારણ એ હતું કે ક્યાં તો તે દેશો (14 દેશો) ગોપનીયતા અને ડેટા સંરક્ષણ પર આંતરરાષ્ટ્રીય જરૂરિયાતોને હજુ સુધી પૂર્ણ કરતા નથી અથવા તેઓ (12 દેશો) એ ડેટા હસ્તગત કરવાનું જરૂરી માન્યું નથી.
96 દેશો સાથે લગભગ 33 લાખ ખાતાઓની વિગતો શેર કરી
FTA એ તમામ 96 દેશોના નામ અને વધુ વિગતો જાહેર કરી નથી. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ભારત સતત ત્રીજા વર્ષે માહિતી મેળવનારા દેશોમાં સામેલ છે અને સ્વિસ નાણાકીય સંસ્થાઓમાં સ્થિત મોટી સંખ્યામાં વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓના ખાતા સાથે ભારતીય અધિકારીઓ સાથે વહેંચાયેલી વિગતો સંબંધિત છે. વિનિમય ગયા મહિને થયું હતું અને સ્વિટ્ઝલેન્ડ આગામી સૂચિ સપ્ટેમ્બર 2022 માં શેર કરશે.
ભારતને 2019 માં સ્વિટ્ઝલેન્ડમાંથી તેની વિગતોની પ્રથમ યાદી મળી
ભારતને સપ્ટેમ્બર 2019 માં ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફર્મેશન (AEOI) અંતર્ગત સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તરફથી વિગતોની પ્રથમ યાદી મળી હતી. તે વર્ષે આવી માહિતી મેળવનાર 75 દેશોમાંથી એક હતો. ગયા વર્ષે ભારત આવા 86 ભાગીદાર દેશોમાં સામેલ હતું.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, ભારત દ્વારા મેળવેલ AEOI ડેટા બિનહિસાબી સંપત્તિ ધરાવતા લોકો સામે મજબૂત કેસ ચલાવવા માટે ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થયો છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે તે થાપણો અને પરિવહન સાથે તમામ આવકની સંપૂર્ણ વિગતો પૂરી પાડે છે. તેમાં સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય અસ્કયામતોના રોકાણોમાંથી આવકની વિગતો પણ શામેલ છે.
વર્ણનમાં મોટાભાગના વ્યવસાય નામો
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિગતો મોટાભાગે વેપારીઓ સાથે સંબંધિત છે. તેમાં એનઆરઆઈનો સમાવેશ થાય છે જેઓ હવે ઘણા દક્ષિણપૂર્વ એશિયન દેશો તેમજ યુએસ, યુકે અને કેટલાક આફ્રિકન અને દક્ષિણ અમેરિકન દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સ્વિટ્ઝલેન્ડએ ડેટા પ્રોટેક્શન અને પ્રાઇવસી પર ભારતમાં જરૂરી કાયદાકીય માળખાની સમીક્ષા સહિત લાંબી પ્રક્રિયા બાદ ભારત સાથે AEOI માટે સંમતિ આપી હતી.
જવાબદાર કોણ ? / લીવ ઇન રિલેશનશિપ – મહિલાઓ માટે ખોટનો સોદો ?
National / ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્ય સમિતિમાંથી દુર કર્યા બાદ મેનકા ગાંધીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું?
