રત્નમણિ મેટલ્સને ત્યાંથી IT વિભાગને 500 કરોડથી વધુ કરચોરી અને અનેક બેનામી પ્રોપર્ટી લાગી હાથ

અમદાવાદ/ રત્નમણિ મેટલ્સને ત્યાંથી IT વિભાગને 500 કરોડથી વધુ કરચોરી અને અનેક બેનામી પ્રોપર્ટી લાગી હાથ

અત્યાર સુધીમાં 18 બેંક લોકર સીલ કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશનમાં રૂ. 500 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહાર ઝડપાયા છે.

અમદાવાદ રત્નમણિ મેટલ્સને ત્યાં ITના દરોડાનો મામલો
IT વિભાગે 1.80 કરોડની રોકડ સીઝ કરી
રૂ.8.3 કરોડના દાગીના જપ્ત કર્યા
18 બેન્ક લોકરો સીઝ કરાયા
500 કરોડથી વધુ બિનહિસાબી વ્યવહાર ઝડપાયા
ગુનાહિત દસ્તાવેજો,ડિજિટલ પુરાવાઓ જપ્ત કર્યા
મોટા પ્રમાણમાં કરચોરી પણ સામે આવી
બેનામી પ્રોપર્ટી પણ મળી આવી

આવકવેરા વિભાગે 23 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદમાં રત્નમણિ મેટલ્સ પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધાર્યું હતું. જેમાં અત્યાર સુધીમાં 18 બેંક લોકર સીલ કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશનમાં રૂ. 500 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહાર ઝડપાયા છે. આ દરમિયાન અમદાવાદ અને મુંબઈમાં ગ્રુપના 30 થી વધુ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

જંગી કરચોરી
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો, છૂટક કાગળો, ડિજિટલ પુરાવા વગેરે મળી આવ્યા હતા, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પુરાવાઓમાં, જૂથની અઘોષિત આવકનો સંપૂર્ણ હિસાબ નોંધાયેલ છે, જેના પર કર ચૂકવવામાં આવ્યો ન હતો. પુરાવાઓના પ્રારંભિક વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે જૂથ માલ અને ભંગારના રોકડ વેચાણ કરી રહ્યું છે, જેનો હિસાબ આપવામાં આવ્યો નથી. હિસાબના ચોપડામાં તેની નોંધ કરવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત, બિનહિસાબી રોકડનું ધિરાણ અને તેના પર વ્યાજ વસૂલવું, રોકડ ખર્ચ, ખર્ચનો બનાવટી હિસાબ વગેરે પણ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ તમામ ગુનાહિત પુરાવા છે. ગ્રુપના મુખ્ય નાયકની વોટ્સએપ-ચેટ પણ પકડાઈ છે, જે ડિલીટ કરવામાં આવી છે. આનાથી ખુલાસો થયો છે કે આ જૂથે કરપાત્ર આવકને ઓછી દર્શાવવાના ઈરાદાથી ખાતાઓમાં ભારે હેરાફેરી કરી છે. કેટલીક બેનામી મિલકતોનો પણ પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ વસ્તુ જપ્ત કરી
સર્ચમાં 1.80 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને 8.30 કરોડ રૂપિયાની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ બધા અઘોષિત છે અને તેનો કોઈ હિસાબ નથી. અત્યાર સુધીમાં 18 બેંક લોકર સીલ કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશનમાં રૂ. 500 કરોડથી વધુના અઘોષિત વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.