ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઉચાપતના કેસમાં EDએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કાર્યવાહી દરમિયાન EDએ આરોપીઓ પાસેથી 417 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. ED સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ED મહાદેવ ઓનલાઈન બુક સટ્ટાબાજીની એપની તપાસ કરી રહી છે. EDને માહિતી મળી હતી કે એક એપ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટને નવા યુઝર્સની નોંધણી કરવા, યુઝર આઈડી બનાવવા અને બેનામી બેંક ખાતાના બહુવિધ સ્તરો દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવા માટે ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ ગોઠવતી સિન્ડિકેટ છે. આના પર કાર્યવાહી કરતા, EDએ તાજેતરમાં કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઈ જેવા શહેરોમાં મહાદેવ એપ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે સર્ચ હાથ ધર્યું છે અને મોટી માત્રામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. તેમજ 417 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જે આ ગુના દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.
દુબઈથી કામ કરતો હતો આરોપી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વધુ તપાસમાં EDને જાણવા મળ્યું છે કે છત્તીસગઢના ભિલાઈના રહેવાસી સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના મુખ્ય પ્રમોટર છે અને તેઓ તેને દુબઈથી ઓપરેટ કરી રહ્યા છે. તેમની મહાદેવ ઓનલાઈન બુક UAE ના એક સેન્ટર પરથી ચલાવવામાં આવી રહી હતી જેનો 70%-30% નફો ફ્રેન્ચાઈઝીને આપવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ સટ્ટાબાજીમાં કમાયેલા નાણાંને વિદેશી ખાતામાં મોકલવા માટે હવાલા ઓપરેશન મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. ભારતમાં, સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ અને નવા વપરાશકર્તાઓ અને ફ્રેન્ચાઇઝ (પેનલ)ની જાહેરાતો પર મોટી રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી, જેના માટે ઘણા પૈસા પણ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા.
EDએ સૌથી પહેલા છત્તીસગઢ રાજ્યમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને આ સટ્ટાબાજીની સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. એક આરોપી વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓને પ્રોટેક્શન મની પણ આપતો હતો જેથી તેની સામે કાર્યવાહી ન થાય. વધુ તપાસ દરમિયાન, EDએ ભોપાલ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં અનેક સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું અને અનેક મહત્વના તથ્યોનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
UAE માં મોટું સામ્રાજ્ય
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલે UAEમાં મોટું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે, ફેબ્રુઆરી 2023માં સૌરભ ચંદ્રકરે UAEમાં લગ્ન કર્યા હતા, જ્યાં મહાદેવ એપીપીના પ્રમોટર્સે લગભગ 200 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા. તેમના પરિવારના સભ્યોને નાગપુરથી યુએઈ જવા માટે ખાનગી જેટ ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા. લગ્નમાં પરફોર્મ કરવા માટે ઘણી સેલિબ્રિટીઝને આમંત્રિત કરવામાં આવી હતી. વેડિંગ પ્લાનર્સ, ડાન્સર્સ, ડેકોરેટર્સ વગેરેને મુંબઈથી બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને રોકડ ચૂકવવા હવાલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, EDને ઘણા ડિજિટલ પુરાવા મળ્યા જે મુજબ, યોગેશ પોપટની મેસર્સ આર-1 ઇવેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીને હવાલા દ્વારા 112 કરોડ રૂપિયા અને 42 કરોડ રૂપિયા હોટેલ બુકિંગ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા.
EDએ યોગેશ પોપટ, એક મિથિલેશ અને અન્ય સંલગ્ન આયોજકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને 112 કરોડ રૂપિયાના હવાલા નાણાંના પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા. આ પછી, પૂછપરછ દરમિયાન યોગેશ પોપટે એક અંગદયાની માહિતીનો ખુલાસો કર્યો, ત્યારબાદ EDએ તે જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા જ્યાંથી 2.37 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી. અહીં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણી હસ્તીઓ પણ આ સટ્ટાબાજીની એન્ટિટીને સમર્થન આપી રહી છે જેના માટે ઘણા સ્તરો દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
રૂ. 236.3 કરોડ ફ્રીજ
ઈડીએ ભોપાલમાં મેસર્સ રેપિડ ટ્રાવેલ્સમાં ધીરજ આહુજા અને વિશાલ આહુજાની શોધ કરી હતી. આ મહાદેવ એપીપી પ્રમોટર્સ, પરિવાર, બિઝનેસ એસોસિએટ્સ અને ફેયરપ્લે.કોમ, રેડ્ડી અન્ના એપીપી, મહાદેવ એપીપી જેવી સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટને સમર્થન આપતી સેલિબ્રિટીઓ માટે સંપૂર્ણ ટિકિટિંગની વ્યવસ્થા કરે છે. EDએ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એપીપીના મની લોન્ડરિંગ ઓપરેશનમાં સામેલ અન્ય મુખ્ય ખેલાડીઓની ઓળખ કરી છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે કોલકાતાના વિકાસ છાપરિયા મહાદેવ એપીપી માટે હવાલા સંબંધિત તમામ કામો જોતા હતા. ED એ તેની અને ગોવિંદ કેડિયા જેવા તેના સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલ જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું હતું અને જાણવા મળ્યું હતું કે ગોવિંદ કેડિયાની મદદથી, વિકાસ ચપરિયા તેની કંપનીઓમાં રોકાણ કરી રહ્યો હતો – M/s Perfect Plan Investments LLP, મેસર્સ એક્ઝિમ જનરલ ટ્રેડિંગ એફઝેડકો અને મેસર્સ ટેકપ્રો આઇટી સોલ્યુશન્સ એલએલસી દ્વારા ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI) દ્વારા ભારતીય શેરબજારમાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યું હતું. જે બાદ વિકાસ છાપરિયા એન્ટિટી પાસેથી રૂ. 236.3 કરોડ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
417 કરોડની ગેરકાયદે સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
આ સિવાય EDએ ગોવિંદ કુમાર કેડિયાની ડીમેટ હોલ્ડિંગમાં 160 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી છે. ગોવિંદ કુમાર કેડિયાના પરિસરમાં દરોડા દરમિયાન 18 લાખ રૂપિયાનું ભારતીય ચલણ, અંદાજે 13 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના સોનું અને ઝવેરાત પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં, EDએ રાયપુર, ભોપાલ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં 39 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું છે અને 417 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ વિદેશમાં પણ ગંભીર તપાસ શરૂ કરી છે. રાયપુરમાં PMLA વિશેષ અદાલતે ફરાર શંકાસ્પદો સામે NBW જારી કર્યા છે.
આ પણ વાંચો:Nipah Virus Symptoms/એક એવો વાઇરસ જેની કોઈ દવા કે રસી નથી, ચેપથી બચવા તરત જ કરો આ 5 કામ.
આ પણ વાંચો:sanatan dharma/સનાતન બાદ હવે ઉદયનિધિ સ્ટાલિને “હિન્દી” પર આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન!
આ પણ વાંચો:Delhi high court/છૂટાછેડા લીધેલી દીકરીઓનો પિતાની મિલકતમાં કેટલો હક ધરાવે છે?
